外汇局通报10起外汇违规案例 合计罚款2454.6万元
北京商报讯（记者孟凡霞吴限）7月2日，国家外汇管理局（以下简称“外汇局”）公布10起外汇违规案例的通报，这是年内的第三次外汇违规通报。10起违规案例包括2家企业以及8例个人案例，合计被罚款2454.6万元。
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在企业案例中，非法买卖外汇案是重灾区。其中，深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案的罚款最高，该公司在2018年6月通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计301.4万美元，违反《外汇管理条例》相关规定，被处以248.7万元罚款，处罚信息同时纳入央行征信系统。
另一家被通报的企业是北京金盛泰投资咨询有限公司。该公司在2018年11月至2019年2月通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计101.6万美元，违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为，被处以罚款48.2万元，处罚信息纳入央行征信系统。
个人外汇违规案例中，北京籍赵某非法买卖外汇案的罚款最高。据介绍，2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计2211.5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为，被处以罚款1372万元，处罚信息纳入央行征信系统。
根据通报，其他7例个人案例同为非法买卖外汇案，被罚原因主要是通过地下钱庄非法买卖外汇，7人的处罚信息也纳入央行征信系统。
今年以来，外汇局已经三次通报外汇违规案例，此前分别是4月16日通报10起跨境赌博资金非法转移案例、4月29日公布10起。外汇局表示，将加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。
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